本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年4月24日以书面形式发出会议通知，于2024年4月29日在深圳市富士康龙华园区会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由郑弘孟董事长主持召开，会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司会计师事务所选聘制度》。
同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，负责公司2024年年度财务审计工作及内部控制审计工作，同时提请股东大会授权管理层根据公司实际业务情况和市场等情况确定2024年度审计费用。
《富士康工业互联网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-026）。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于部分募投项目变更及延期的公告》（公告编号：临2024-027）。
五、关于富士康工业互联网股份有限公司董事会战略决策委员会更名及修订《董事会战略决策委员会议事规则》的议案
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（）及指定媒体披露的《富士康工业互联网股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
●本次部分募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）涉及变更及延期，具体请详见“二、本次部分募投项目变更及延期的具体情况及原因”。
富士康工业互联网股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月29日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更及延期的议案》，现将有关情况公告如下：
经中国证券监督管理委员会《关于核准富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2018]815号）核准，并经上海证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票1,969,530,023股，每股发行价格为人民币13.77元，募集资金总额为人民币27,120,428,416.71元，扣除本次发行费用人民币403,989,100.21元后，募集资金净额为人民币26,716,439,316.50元，上述资金已于2018年5月30日到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对前述事项进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2018）第0163号《验资报告》。
前述募集资金依照中国证券监督管理委员会的相关规定，存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户中集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
公司本次涉及变更投向的总金额为人民币1亿元，占本次募集资金净额267.16亿的0.37%。
公司根据募投项目实际实施的内外部情况，从审慎投资和合理利用资金的角度出发，调整部分项目投资总额并结合实际情况调整项目建设期，具体如下：
公司在海宁统合所在园区设立智能工厂改造项目，通过导入新型滚筒式流水线、自动化生产线、全新MES系统、各类生产辅助系统及大型的生产加工必要设备，建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂，提高订单生产加工能力。项目具体情况如下：
受行业生产、供应链及终端需求影响，项目建设过程中的设备购置和安装及研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。本次公司拟根据实际资金需求情况，对项目的投资总额及明细构成进行调整。同时，为了更好的推进项目布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期至2026年12月，使用募集资金金额调减人民币1亿元，项目实施主体及实施地点不变。
公司在杭州统合所在园区设立智能工厂改造项目，通过导入新型滚筒式流水线、自动化生产线、全新MES系统、各类生产辅助系统及大型的生产加工必要设备，建立以人工智能为基础的设备间相连、数据实时处理的智能化无人工厂，提高订单生产加工能力。项目具体情况如下：
受行业生产、供应链及终端需求影响，项目建设过程中的设备购置和安装及研发环节均有所延迟，项目整体进度未达预期。为了更好的推进项目布局，提升研发应用水平，确保项目顺利实施，达到预期效益，拟将该项目建设期延期至2026年12月，项目实施主体及实施地点不变。
下世代通讯产品研发中心项目将围绕5G通讯设备、无线通讯技术、光通讯、智能家庭、虚拟化网路等，进行技术、应用及设备方面深入开发，进行前瞻性技术布局，巩固行业领先地位，项目具体情况如下：
该项目不直接产生效益，项目建成后，能够为公司吸收更多尖端技术人才，增强研发创新实力，构建公司在下世代通讯产品智能制造领域的持续领先优势。项目具体投资金额如下表所示：
在AI应用浪潮的推动下，公司拟扩大对AI基础建设相关产品的研发投入，加强AI领域的竞争力。因此，公司拟调增人民币1亿元至该项目研发费用中，总投资额及使用募集资金金额相应变更为142,400万元，项目实施主体及实施地点不变。
公司监事会认为：公司根据市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划对部分募投项目变更及延期，相关审核程序符合法律、法规的规定。本次对部分募投项目变更及延期有助于提高募集资金使用效率，符合公司长远发展的战略规划，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司部分募投项目变更及延期事项。
保荐机构认为：工业富联本次部分募投项目变更及延期是公司根据外部经营环境变化、公司战略发展要求、募投项目实施情况客观需要做出的调整，有利于公司更好地保障募投项目顺利实施和稳健运营，符合公司和全体股东的利益。公司本次部分募投项目变更及延期事项经公司董事会、监事会审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议，该事项履行了必要的审议程序，符合上市公司募集资金管理相关规定。因此，保荐机构对于公司本次部分募投项目变更及延期事项无异议。
本次部分募投项目变更及延期事项已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过。该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗。